证券代码：000913            证券简称：钱江摩托   公告编号：2023-017

                  浙江钱江摩托股份有限公司

              第八届监事会第十次会议决议公告

(资料图片仅供参考)

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、监事会会议召开情况

   浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会

议通知于2023年4月18日以邮件、微信及电话等方式向全体监事发出通知，并于

秘书列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

   二、监事会会议审议情况

   公司《2022年度监事会工作报告》披露于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

   本报告须提交股东大会审议。

   经审核，监事会认为董事会编制和审议浙江钱江摩托股份有限公司2022年

年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准

确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

   《2022年度报告全文》及《2022年度报告摘要》详见公司指定信息披露网

站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2022年度报告摘要》同时刊登于2023

年4月29日《证券时报》《中国证券报》。

   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

   本议案须提交股东大会审议。

   经审核，监事会认为董事会编制和审议浙江钱江摩托股份有限公司2023年

第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真

实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

   具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时

报》《中国证券报》的《2023年第一季度报告》。

   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

   监事会认为：《2022年度财务决算报告》真实、客观、准确地反映了公司

报告期内的财务状况和经营成果。

   公司《2022年度财务决算报告》已于2023年4月29日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露。

   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

   本报告须提交股东大会审议。

   监事会认为：本次利润分配预案考虑了广大投资者的利益，不存在损害中

小股东权益的情形。同时，该方案严格遵循了中国证券监督管理委员会《关于

进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——

上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。

   公司独立董事已就2022年度利润分配预案发表了明确同意的独立意见，具

体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

   本议案须提交股东大会审议。

   同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

   具体内容详见公司于2023年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）

及《证券时报》《中国证券报》披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公

告编号：2023-021）

   公司独立董事就《关于续聘会计师事务所的议案》进行了事前认可并发表

了独立意见。详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

   本议案须提交股东大会审议。

   根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关规定，监事会对公

司《2022年度内部控制自我评价报告》进行认真审议和核实，认为：公司内部

控制自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的

现状及目前存在的主要问题；对内部控制的总体评价是客观、准确的。

   公司《2022年度内部控制自我评价报告》同日披露于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

   公司2022年限制性股票激励计划激励对象高兴离职。根据《公司2022年限

制性股票激励计划》相关规定，需对其持有的限制性股票合计5万股回购注销，

回购金额29.65万元，资金来源为公司自有资金。

   具体内容详见公司于2023年4月29日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》

（公告编号：2023-026）。

   独立董事发表了相关的独立意见，详细内容请见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

   本议案须股东大会审议。

   三、备查文件

   公司第八届监事会第十次会议决议

   特此公告。

                        浙江钱江摩托股份有限公司监事会

查看原文公告